Fanny Herrera, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP e integrante del consejo editorial de Enfoque Derecho.

En la mañana del 16 de julio, el Ministerio Público dio a conocer el arresto del ex presidente, Alejandro Toledo, quien había sido detenido en su residencia de California, Estados Unidos, tras la orden del juez Thomas S. Hixton[1]. La detención responde al pedido de extradición que realizó el Estado peruano por la prisión preventiva que se ordenó en su contra el 09 de febrero de 2017 por el caso Odebrecht.

Como sabemos, el ex mandatario también se suma en la extensa lista de ex funcionarios investigados en el caso Odebrecht. En específico, Toledo afronta cargos por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por los cuales ya tiene una orden de prisión preventiva ordenada por juzgados peruanos. Las imputaciones señaladas responden a los hechos sucedidos con la empresa Odebrecht y Ecoteva.

  • Tráfico de influencias – caso Odebrecht

Se le imputa al exmandatario el delito de tráficos de influencias, debido a que habría recibido un soborno de US$20 millones por parte de la constructora Odebrecht para la licitación del tramo II y III de la carretera Interoceánica Sur[2].

Según el Ministerio Público, la Buena Pro de la obra la obtuvo el Consorcio Concesionaria Interoceánica para los tramos II (Urcos-Inambari) y III (Inambari-Iñapari). Este se encontraba conformado por la Constructora Norberto Odebrecht SA, Graña y Montero SA, JJ Camet Contratistas Generales SA e Ingenieros Civiles Asociados de CV[3]. Por esta obra, se encuentran investigadas 15 personas naturales y 4 personas jurídicas, de las cuales algunas se encuentran con medidas de coerción personal como prisión preventiva y comparecencia simple[4].

Este proyecto consistió en la construcción de una ruta que conecta a Brasil con la costa sur del Perú. Además, permitió que la cantidad de horas de viaje disminuya a la mitad en los tramos mencionados[5].

El delito de tráfico de influencias que se le imputa está regulado en el artículo 400° del Código Penal. Este consiste en hacer uso de la influencia que tiene el sujeto activo para interceder ante un funcionario o servidor por un tercero a cambio de un beneficio propio o no a través de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja. El funcionario o servidor ante quien se va a interceder debe tener conocimiento del caso judicial o administrativo. Así mismo, tiene como agravante que el sujeto activo sea un funcionario o servidor público. Por lo cual, la pena de 4 a 6 años, pasaría a ser de 4 a 8 años. Además, se le inhabilita y los días multas aumentan de 180-365 a 365-730 días.

En base a lo mencionado, el poder de influenciar de Alejandro Toledo era evidente, debido al cargo de presidente que tenía durante el periodo 2001 al 2006. Esta influencia, le permitía interceder políticamente ante los funcionarios de ProInversión a favor de Odebrecht, por lo cual, obtendría un beneficio económico. Este beneficio se comprobaría con las declaraciones de los colaboradores eficaces, Josef Maiman y Jorge Barata, y las investigaciones fiscales, en las cuales se evidenció altas cantidades de dinero entregado al gobierno de Alejandro Toledo a modo de soborno. Entre estos, US$35 millones que habría depositado Odebrecht a Maiman para que sea este quien entregue el dinero a Toledo, según las declaraciones de este último ante los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez[6]. Ello debido a que se usaban las empresas del empresario israelí (Maiman) como un medio para realizar los pagos.

La pena que le correspondería al ex presidente por haber cometido el delito cuando era un funcionario público es de 4 a 8 años. Además, se le inhabilitaría, por lo cual, ya no podría ejercer ningún cargo público. Asimismo, se le impondría entre 365 a 730 días multas.

Respecto a los días multas, estas son una sanción penal que se impone al imputado a favor del tesoro público. Estos consisten en pagar cierta cantidad de dinero al Estado por los días que se determinen en la sentencia. La cantidad de dinero que dé por cada día se determinará sacando entre el 25% a 50% del valor día. Este porcentaje lo decide el juez. El resultado se multiplica por los días que se dicten en la sentencia[7].

  • Lavado de activos – caso Ecoteva

También se le imputa al expresidente Alejandro Toledo el delito de lavado de activos por el caso de Ecoteva. El caso consiste en la creación, en el 2012, de una empresa en Costa Rica llamada Ecoteva, la cual fue fundada por Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo[8]. De esta empresa, ingresaban y salían grandes cantidades de dinero de origen incierto[9].

El delito de lavado de activos se encuentra regulado en la Ley Penal Contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765). Este consiste en dar apariencia legítima a dinero de origen ilícito. El delito cuenta de tres etapas que son colocación, estratificación e integración. La colocación se refiere a insertar el dinero de origen ilícito en el sistema financiero; la estratificación, en la separación del dinero de origen ilegal de su fuente a través de transacciones, lo cual hace difícil su rastreo;  la integración es la etapa en la cual se reinserta el dinero ilícito como lícito en el mercado[10].

En el presente caso, Alejandro Toledo obtenía dinero de Odebrecht de manera ilegal, ya que este provenía de sobornos. Es decir, tenía como delito fuente la corrupción, lo cual convierte al dinero en un objeto ilícito. Sin embargo, ese dinero era insertado al sistema financiero a través de la empresa Ecoteva, cumpliéndose así con la primera etapa de este delito. Asimismo, también se cumple la etapa de estratificación porque se utiliza a la empresa Ecoteva como fachada para que se desconozca la fuente ilegal del dinero y se cree la falsa imagen de que el dinero es producido por la misma empresa. Finalmente, se da la etapa de integración, cuando se reinserta como dinero lícito al realizar la compra de una propiedad en Las Casuarinas o el pago de hipotecas de sus casas[11].

De comprobarse el actuar delictivo de Alejandro Toledo, el juez estaría sentenciándolo por este delito con una pena entre diez y veinte años, y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa por haberse valido de su condición de funcionario público, según la Ley penal contra el lavado de activos[12].

  • ¿Cuál es la situación actual del caso Alejandro Toledo?

Para saber cuál es la situación actual de Alejandro Toledo en los casos que se le investiga, se debe conocer las etapas del Proceso Penal en el Nuevo Código Procesal Penal (CPP en adelante). Estas etapas son Investigación Preparatoria (art. 321-343 CPP), Etapa Intermedia (art. 344-353 CPP) y Juzgamiento (art. 356-403 CPP).

El proceso de Alejandro Toledo en el caso Odebrecht se encuentra en la etapa de Investigación Preparatorio y, en el caso Ecoteva, en la etapa de Juzgamiento[13] porque ya finalizaron las investigaciones[14].

Alejandro Toledo actualmente tiene como medida de coerción personal: prisión preventiva (art.268 CPP) por el caso Odebrech y Ecoteva[15]. Así mismo, ya se le realizó la acusación fiscal de 16 años y 8 meses efectivos por el último caso mencionado.[16]

La detención que se le realizó en Estados Unidos a Alejandro Toledo se realizó por el pedido del Estado peruano de extradición en su contra por el caso Odebrecht[17]. Esto se pudo llevar a cabo gracias al Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América[18]. Asimismo, al pedido de extradición por el caso Ecoteva, ya que este le daría mayor peso al primer pedido por encontrarse en la etapa final del proceso[19].

Por otro lado, el 19 de julio se llevó a cabo la audiencia que determinó que debe llevar el proceso de extradición en la cárcel y no en libertad bajo fianza.

Los argumentos del juez Thomas S. Hixson para no darle la fianza fueron el peligro de fuga y no afectar la relación existente entre Estados Unidos y Perú si Toledo escapara.[20] El juez consideró que existe peligro de fuga, debido a que cuando fue detenido se encontraba con una maleta con US$40 000[21]. Además, no se pudo comprobar que tenga arraigo laboral en Estados Unidos[22]. Asimismo, tuvo en cuenta las alegaciones del fiscal al afirmar que existía peligro de fuga por los contactos de alto poder que tiene en diferentes países por su condición de ex presidente.

Tras la audiencia realizada a Toledo, su representante legal solicitó ser retirado del caso, por lo cual, el día de mañana, se determinará si se acepta el pedido de Alejandro Toledo para tener un abogado de oficio[23].

Por otro lado, de acuerdo a Hugo Zela, embajador de Perú en Estados Unidos, tras la audiencia de fianza, se analizaría el tema de fondo de la extradición. Asimismo, mencionó que el proceso de extradición duraría aproximadamente 1 año en base a casos similares anteriores[24].

Finalmente, una vez que se lleve a cabo la extradición de Alejandro Toledo, el proceso continuará con las investigaciones por el caso Odebrecht y con el juicio oral en el caso Ecoteva, con lo cual se dará fin al proceso determinando la condena correspondiente de ser el caso.


[1] https://elcomercio.pe/politica/detenido-alejandro-toledo-estados-unidos-noticia-656116

[2] https://andina.pe/agencia/noticia-toledo-pide-que-tc-declare-prescrito-delito-trafico-influencias-se-le-imputa-753258.aspx

[3] https://www.mpfn.gob.pe/equipo_especial/caso_interoceanica_tramos2y3/

[4] ídem

[5] https://portal.mtc.gob.pe/transportes/concesiones/redvial/iirsa_sur_tramo_2_3_4.html

[6] https://elcomercio.pe/politica/alejandro-toledo-cronologia-ano-lleva-profugo-noticia-495965

[7] https://laley.pe/art/532/pena-de-multa-para-funcionarios-que-cometan-delitos

[8] https://rpp.pe/politica/actualidad/alejandro-toledo-que-es-el-noticia-956087

[9] https://rpp.pe/politica/actualidad/alejandro-toledo-que-es-el-noticia-956087

[10] https://www.uaf.cl/lavado/configura.aspx

[11] https://rpp.pe/politica/actualidad/alejandro-toledo-que-es-el-noticia-956087

[12] http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/PE/ley_27765.pdf

[13] https://manoalzada.pe/actualidad/16-anos-y-8-meses-de-prision-pidio-fiscalia-para-toledo-por-el-caso-ecoteva

[14] https://peru21.pe/politica/rafael-vela-caso-ecoteva-completa-circuito-dinero-476223

[15] https://elcomercio.pe/politica/alejandro-toledo-cronologia-ano-lleva-profugo-noticia-495965

[16] https://rpp.pe/politica/judiciales/alejandro-toledo-cual-es-la-situacion-y-que-viene-para-el-expresidente-tras-ser-arrestado-en-estados-unidos-odebrecht-lava-jato-ecoteva-noticia-1209288

[17] https://elcomercio.pe/politica/detenido-alejandro-toledo-estados-unidos-noticia-656116

[18] https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-per-usa.html

[19] https://manoalzada.pe/actualidad/16-anos-y-8-meses-de-prision-pidio-fiscalia-para-toledo-por-el-caso-ecoteva

[20] https://larepublica.pe/politica/2019/07/19/alejandro-toledo-ultimas-noticias-en-vivo-online-sigue-la-audiencia-de-fianza-del-expresidente-arrestado-por-mandato-de-extradicion-odebrecht-peru-eeuu/

[21] https://elcomercio.pe/politica/alejandro-toledo-tenia-us-40-mil-maleta-arrestado-martes-noticia-657068

[22] https://larepublica.pe/politica/2019/07/19/alejandro-toledo-ultimas-noticias-en-vivo-online-sigue-la-audiencia-de-fianza-del-expresidente-arrestado-por-mandato-de-extradicion-odebrecht-peru-eeuu/

[23] https://gestion.pe/peru/politica/alejandro-toledo-continuara-detenido-ee-uu-proceso-extradicion-nndc-273661

[24] https://elcomercio.pe/politica/detenido-alejandro-toledo-estados-unidos-noticia-656116

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here