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Luis Alberto Espinoza Hernández, abogado con experiencia nacional e internacional en Corporate Compliance y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. 1. Nueva Era Antes de la pandemia por el Covid-19, el compliance estaba enfocado principalmente,...
Por Sheyla Llacza Romero, Asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand, Máster en Derecho de los Sectores Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, con Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN,...
Andrea Morón Vera Portocarrero, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur El 2020 es un año importante y estratégico que persigue alcanzar los objetivos propuesto en el Acuerdo de París. En este...
Por Sergio Chang, abogado por la PUCP y asociado del estudio García Sayán Abogados. “Si eso es verdad o no se verá en la práctica”, comentó Sergio Espinoza, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al diario Gestión en...
Por Viviana Chávez Bravo, Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Compliance (Programa Superior de Compliance) por el IE Law School (Madrid) y estudiante del Máster Oficial en Protección de Datos de la Universidad Internacional...
Por Hector Humberto Mejía Mendo, estudiante de derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, articulista, coordinador del departamento de derecho penal y procesal penal del semillero de investigación jurídica “Kallpa Yachay” Sumario: Introducción. I. Planteamiento del problema. II. Los...
Por Sergio Chang, abogado por la PUCP y asociado del estudio García Sayán Abogados. “Compliance, compliance y más compliance” … es una de las frases que más se escucha hoy en día en directorios y en las reuniones de alta...
Por Jesús Hernández Peña, abogado por la PUCP. Actualmente, está cursando la Maestría en Derecho de la Empresa de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Es abogado asociado del área de competencia y arbitraje de BuenoLercari Consultores y...
Por Sergio J. Chang, asociado de García Sayán Abogados Ya todos sabemos que las compañías tienen que implementar un sistema de prevención de delitos (sin importar el tamaño y la actividad que realicen), y a estas alturas, con la crisis...
Joan Álvarez, estudiante en la Facultad de Derecho de la PUCP El 07 de enero del año 2017, se publicó el Decreto Legislativo N° 1352, el cual modificó en diversos aspectos el texto de la Ley N° 30424, que regula...

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